Без рубрики

Трое жителей Ивановской области причинили государству ущерб на 52 млн рублей

В Ивановской области вынесен приговор организованной преступной группе, причинивший государству ущерб на сумму свыше 52 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля в пресс-служб

В Ивановской области вынесен приговор организованной преступной группе, причинивший государству ущерб на сумму свыше 52 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

7 апреля Фрунзенский районный суд Иваново вынес приговор по уголовному делу в отношении 53-летнего Вячеслава Трубникова , 52-летнего Юрия Аверина и 24-летнего Никиты Аверина. Они признаны виновными в совершении преступления предусмотренного пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Суд установил, что указанные лица с февраля 2007 по декабрь 2008 года объединились с целью осуществления незаконной банковской деятельности. Руководил группировкой директор ООО «Мегаполис-Лайн» Вячеслав Трубников. Для совершения преступлений на территории г. Иваново они создали пять фиктивных коммерческих организаций ООО «Союз», «Заря-2», «Триумф», «Дельта-М» и «Миллениум». С целью обналичивания денежных средств они открыли счета указанных фирм в трех ивановских банках. Представители организаций и индивидуальные предприниматели, заинтересованные в уклонении от уплаты налогов, через расчетные счета созданных фирм, фактически выполнявших функции кредитных организаций, перечисляли крупные денежные суммы. Затем эти деньги обналичивались, в том числе по поддельным чекам и с помощью почтовых переводов.

За время существования преступной группировки было обналичено свыше 300 млн рублей. Государству причинен ущерб на сумму около 52 млн руб. в виде суммы, на которую организации, перечислявшие денежные средства членам группы, уменьшали подлежащую уплате в бюджет сумму НДС либо увеличивали сумму НДС, подлежащую возмещению из бюджета.

Трубников и Аверины возвращали обналиченные денежные средства организациям за минусом причитающихся им согласно ранее достигнутой договоренности от 3,8 до 4%. Общая сумма дохода, полученного членами преступной группы, составила свыше 12 млн руб.

Суд приговорил Вячеслава Трубникова к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, со штрафом в размере 300 тыс. руб. Юрий Аверин осужден на четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Никите Аверину назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Добавить комментарий

Comment
Name*
Mail*
Website*